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第二條第35款

1.董事會決議日期:105/01/30

2.買回股份目的:維護公司信用及股東權益

3.買回股份種類:普通股

4.買回股份總金額上限(元):5,627,962,007

5.預定買回之期間:105/02/01~105/03/31

6.預定買回之數量(股):10,000,000

7.買回區間價格(元):6.31~13.42

8.買回方式:自集中交易市場買回

9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):1.33

10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0

11.申報前三年內買回公司股份之情形:

本公司103年1月15日、103年6月12日

董事會決議第8-9次買回本公司股票均全數執行完畢。

12.已申報買回但未執行完畢之情形:

無。

13.董事會決議買回股份之會議紀錄:

105年1月30日力麒建設股份有限公司第十一屆第八次董事會議記錄：

(一) 案由：擬依相關規定第十次買回本公司股份以維護公司信用及股東權益，提請 討

論。說明：

一、依據證券交易法第二十八條之二第一項第三款及上市上櫃公司買回本公司股份辦法之

規定辦理。

二、本公司擬自櫃檯買賣中心買進本公司股份以維護公司信用及股東權益，相關事項如

下：

(一)買回股份之目的：維護公司信用及股東權益。

(二)買回股份之種類：普通股。

(三)買回股份之總金額上限：新台幣134,200仟元（以每股最高13.42元買進壹仟萬股計

算）。

(四)預定買回之期間與數量：自105年2月1日起至105年3月31日止。預計買回10,000,000

股，佔本公司已發行股份之1.33﹪。本公司如遇辦理除權息時，於向證券櫃檯買賣中心為

除權交易日公告之日起，至停止過戶日前二日止之期間內，不得買回本公司股份或將庫藏

股轉讓、轉換。

(五）預定買回之區間價格：新台幣6.31元至13.42元，惟若買回期間內，本公司股價低於

其所定買回區間價格下限時，將繼續執行買回股份。

(六）買回之方式：於櫃檯買賣中心買進。每日可買進數量為3,333,333股以內。

三、本次買回本公司股份僅佔本公司已發行股份之1.33﹪，並且本次買回本公司股份業已

考慮公司財務狀況，不影響公司資本之維持，另委請兆豐證券股份有限公司對本公司買回

股份價格合理性出具評估報告書。

四、其一切手續暨相關事宜，授權由董事長代表本公司辦理。

14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:

不適用。

15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:

不適用。

16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:

力麒建設股份有限公司董事會聲明書

一、本公司經105年1月30日董事會三分之二以上董事之出席及出席董事超過二分之一之同

意通過，自申報日起二個月內於證券商營業處所買回本公司股份10,000,000股。

二、上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份之百分之一點三三，且買回股份所需金額

上限僅占本公司流動資產之百分之○點六五，茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況，

上述股份之買回並不影響本公司資本之維持。

三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，出席董事八人均同意本聲明書之內容，

併此聲明。

17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:

承銷商認為力麒建設股份有限公司預計買回股份之區間價格尚屬合理，而買回股份數量及

買回價格對該公司之財務結構、償債能力、獲利能力及現金流量等尚無重大影響。

18.其他證期局所規定之事項:

無。



新聞來源https://tw.news.yahoo.com/力麒-董事會決議買回股份以維護公司信用及股東權益-104604893.html

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